제17기 정기주주총회 공고

제17기 정기주주총회 공고

(직 인 생 략)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제22조의 규정에 따라 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 –

1. 일 시 : 2017년 3월 24일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 오금로 91 태원빌딩 지하1층 ㈜씨젠 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안: 제17기 (2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 기타비상무이사 천경준 선임의 건(연임)

- 사외이사 백현 선임의 건(연임)

3) 제3호 의안: 감사 선임의 건

- 상근감사 허노중 선임의 건(연임)

4) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 회사의 경영참고 사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소, KEB하나은행 증권대행부에

비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로

주주총회 5일전까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 아니한 주식에 대해서는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 부칙(법률 제 11845호,

2013.5.28) 제 18조에 따라 동법의 종전규정 제 314조 제 5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할

예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령 종전 규정 제 317조 제 1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한

참석 주식수 찬반 비율에 따라 그림자 투표방식(Shadow voting)으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. ‘의사표시 통지서’ 수신처

서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞, 팩시밀리 (02)3774-3422~5

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 정기주주총회에 참석 하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 :

http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2017.03.14 ~ 2017.03.23

※ 위 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막날 은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

※ 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

■ 이사 후보자에 관한 사항

기타비상무이사 후보 천경준

사외이사 후보 백현

■ 감사 후보자에 관한 사항

상근감사 후보 허노중