제16기 정기주주총회 공고

제16기 정기주주총회 소집통지서

( 직 인 생 략)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제22조의 규정에 따라 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 –

1. 일 시 : 2016년 3월 25일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 오금로 91 태원빌딩 지하1층 ㈜씨젠 대강당

3. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

4. 부의안건

제1호 의안:제16기 (2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건제2호 의안:이사 선임의 건

- 사내이사 최진수 선임의 건(신규 선임)

- 사외이사 윤홍일 선임의 건(연임)

제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 회사의 경영참고 사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

■ 이사 후보자에 관한 사항

사내이사 후보 최진수

사외이사 후보 윤홍일